Importación de vehículos es actividad vulnerable al lavado de dinero: Especialista

Tijuana, BC.- La importación de vehículos se encuentra catalogada como una de las actividades vulnerables revisable ante posibles casos de lavado de dinero, planteó la especialista en dicha materia y contadora pública, Jeaneth Ayala Jacobsen.

Apuntó que la Ley de Lavado de Dinero incluye, entre otras actividades, a aquellos que se dediquen a la venta e importación de vehículos, quienes están obligados a declarar y entregar informes que comprueben su actividad a las autoridades.

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Tijuana

Analizan utilizar el T-MEC para importar vehículos

Estos avisos, contó, se dirigen al Servicio de Administración Tributaria (SAT), quienes son receptores, mientras que el contenido de estos es revisado por la Unidad de Inteligencia Financiera supeditada a la Secretaría de Hacienda.

Actividad vulnerable

Explicó que una actividad vulnerable es aquella que pueda ser utilizada por el crimen organizado para blanquear sus capitales, así como para desarrollar sus actividades de manera ilícita y evadiendo al fisco.

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Esto incluye a sujetos obligados, hablamos de apoderados aduanales y agentes aduanales que importan vehículos, ellos lo son”, puntualizó Ayala Jacobsen.

Argumentó que a través de la comercialización de unidades el crimen organizado pueda ver una oportunidad para “blanquear” su capital o financiar sus actividades a través de esa modalidad profesional.

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“Puede ser que el crimen organizado busque vehículos para trasladar y mover su operación, eso convierte a los empresarios que se dedican a la venta de vehículos en que ellos realizan una actividad vulnerable”, dijo.

Se pueden detectar irregularidades a través del CFDI

Externó que a través de las facturas y del Comprobante Fiscal Digital (CFDI) se puede detectar irregularidades en la comercialización de unidades de procedencia extranjera hacia el país y las regiones fronterizas del Norte.

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La especialista en prevención de lavado de dinero refirió que, en dado caso de que esta actividad se estuviera cometiendo en las aduanas a través de unidades de procedencia extranjera, estas ya estarían en el “ojo” de la autoridad.

Tijuana

Analizan utilizar el T-MEC para importar vehículos

“Ellos tienen la información, crees que no la tienen pero en realidad sí, la autoridad puede rastrear datos a través de esto, si se realiza factura de compra, venta de vehículos o de importación de vehículos, la autoridad ya los tiene detectados”, dijo.

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Multas de entre 1 a 7 mdp

Recordó que la ley prevé multas de entre un millón y 7 millones de pesos a aquellos sujetos obligados que se dedican a una de estas actividades que no presenten informes o avisos a la autoridad tributaria.

Ayala Jacobsen agregó que si el contribuyente, ya sea persona física o moral, presenta dichos informes en un plazo posterior a los 30 días también se encuentra en el supuesto de ser aplicables a la multa máxima.

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“Los que realizan actividades vulnerables tienen que mandar un informe en ceros mensuales, si no mandan este informe mensual la multa se aplicaría la máxima, tampoco se van a admitir avisos presentados de manera extemporánea”, dijo.

Otros giros vulnerables previstos, enlistó, son las operaciones de arrendamiento, venta, desarrollo e intermediación de bienes inmuebles, préstamo de crédito y mutuo, servicios profesionales de notariado, compra venta de joyas.