Operan en Tijuana casas de cambio ‘piratas’, señalan

Tijuana, BC.- Se ha detectado la operación de locales de forma irregular haciéndose pasar por centros cambiarios en el municipio, de acuerdo al miembro de la Asociación de Centros Cambiarios de Tijuana y vicepresidente de Canaco, Olivaldo Luis Paz Gómez.

Explicó que para que un “casacambista” pueda realizar la actividad de manera formal debe solicitar un permiso de operación por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que dé validez al comercio de transacción de divisas.

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Tijuana

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Señaló que existen negocios informales que rentan dichos permisos de otros propietarios, además de hacer los reajustes para que cumpla con las estipulaciones mínimas para operar como una casa de cambio.

Propietarios de esos locales no se dedican al sector

Aclaró que dichos “propietarios” no son personas que se dediquen a dicho sector, sino que solamente tramitan el permiso ante el organismo adscrito a la Secretaría de Hacienda Federal para después ofertarlo a un tercero.

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Hay varios, no les puedo llamar como centros cambiarios, que rentan el permiso y ponen su local, hay quienes no se dedican al negocio, adquieren el permiso y se dedican a rentarlo”, subrayó sobre el “modus operandi”.

Paz Gómez indicó que esta modalidad permite a informales abrir un centro cambiario y adecuar las instalaciones de un local cualquiera con todas las especificaciones de seguridad, tipos de cambio, entre otros.

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“¿Hay manera de identificarlos? Sí hay manera, pero te metes en un problema grande… Los que rentan tienen la documentación y lleva el nombre de la sociedad que te lo renta”, aseveró sobre la operación de dichos locales.

Regulados para evitar el lavador de dinero

Indicó que los comercios formales de intercambio de divisas están regulados por la misma Comisión Nacional Bancaria, en primer lugar, para evitar el lavado de dinero.

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Reconoció que aunque sí hay manera de denunciar las actividades irregulares, la situación es tan delicada que los comerciantes han optado por no denunciar o meterse en ese tipo de problemáticas.

El vicepresidente de Canaco agregó que no hay puntos específicos de la ciudad donde se haya detectado la operación de este tipo de locales, sin embargo “están por toda la ciudad”.

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“Lo que nosotros hacemos es muy sensible, el cambiar dólares implica hacer confianza con nosotros, sí nos afecta pero ellos manejan otro sector de mercado”, mencionó.

Asimismo, recordó que las casas de cambio por ley pueden brindar el servicio de “traducción” hasta una cifra de 10 mil dólares por día, agregando desconocer si los comercios informales siguen la misma línea.

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“Usted puede llegar conmigo hasta 10 mil dólares por día, y para eso le tengo que preguntar de dónde viene, quién se lo dio en la salida del banco y los datos personales de su empresa, en otro sector llevan hasta cantidades más grandes”, cerró.