EEUU canceló la visa del directivo de Aduanas encargado de combatir el huachicol fiscal, Alex Tonatiuh Márquez, en medio de auditorías con el SAT tras ser acusado de facilitar la importación ilegal de autos de lujo a bajo precio y el tráfico de combustible, además de enriquecimiento ilícito
EEUU canceló la visa a Alex Tonatiuh Márquez director de Investigación Aduanera en medio de auditorías del SAT denuncias por enriquecimiento y señalamientos por huachicol fiscal mientras aumentan las presiones políticas y sigue abierta la investigación del patrimonio y las operaciones de Aledo.
MÉXICO.-La cancelación de la visa estadounidense a Alex Tonatiuh Márquez Hernández, director general de Investigación Aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), desató una ola de cuestionamientos políticos, fiscales y públicos sobre su patrimonio, sus actividades y la situación dentro del sistema aduanero mexicano.
La medida ocurrió mientras el funcionario enfrenta auditorías del SAT, denuncias internas, investigaciones periodísticas y críticas de la oposición, en medio de un creciente escrutinio sobre el combate al llamado huachicol fiscal.
Según información publicada por El País, el Gobierno de Estados Unidos revocó la visa del funcionario como parte de una política más estricta de revisión de visados impulsada por la administración de Donald Trump.
De acuerdo con Milenio, fuentes diplomáticas señalan que estas revisiones se enfocan en personas con “razones fundadas” de posible involucramiento en actos de corrupción o delitos transnacionales.
Márquez Hernández sostiene que la cancelación del documento es un asunto “meramente administrativo y personal” que no afecta su desempeño, pero la decisión llega justo cuando su patrimonio, sus posibles vínculos empresariales y su actuación al frente de la investigación aduanera están bajo investigación federal.
¿Quién es Alex Tonatiuh Márquez y cuál es su función?
De acuerdo con información de Milenio, Alex Tonatiuh Márquez es director general de Investigación Aduanera desde febrero de 2025. Antes ocupó puestos como:
- Director general de Recaudación de la ANAM.
- Jefe de unidad en la Procuraduría del Trabajo del entonces Distrito Federal.
- Abogado en la Contaduría Mayor de Hacienda.
- Asesor parlamentario en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Su labor actual consiste en revisar operaciones irregulares de importación, particularmente en materia de combustibles, un esquema conocido como huachicol fiscal.
Sin embargo, reportajes de Reforma y otros medios apuntan a que su gestión también ha sido señalada por agentes aduanales y empresarios por presuntas prácticas que permitirían la importación de vehículos de lujo con facturas alteradas, así como por posibles irregularidades en operaciones de comercio exterior.
¿Por qué Estados Unidos le canceló la visa?
Según reportó El País, Washington ha intensificado el retiro de visas a funcionarios mexicanos, empresarios y perfiles políticos en los últimos meses.
En este contexto, la visa de Márquez fue cancelada bajo un proceso que, de acuerdo con Milenio, se enmarca en la Sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, relacionada con riesgos de seguridad e integridad para EEUU.
Fuentes estadounidenses consultadas por Milenio señalaron que las revocaciones se centran en personas con posibles vínculos con corrupción, crimen organizado o actividades financieras irregulares.
El funcionario mexicano respondió que podrá volver a solicitar su visa y que el procedimiento “no afecta sus responsabilidades”.
Una ola de revocaciones de visas a funcionarios mexicanos
El retiro del visado a Márquez no es un caso aislado. Según El País y agencias internacionales, Estados Unidos ha revocado visas a:
- La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y a su esposo, Carlos Torres.
- El alcalde de San Felipe, José Luis Dagnino.
- Más de 50 políticos mexicanos de distintos niveles, según un informe de Reuters.
Washington ha utilizado esta política como herramienta para presionar en temas de corrupción y seguridad fronteriza.
Aledo S.A. de C.V.: la empresa en el centro de la investigación
Una parte central del caso gira alrededor de la empresa Aledo S.A. de C.V., vinculada directamente con Márquez.
Según una investigación publicada por Proceso, Aledo fue auditada por el SAT y se identificaron:
- Operaciones simuladas y exportaciones ficticias por más de 256 millones de pesos.
- Un crédito fiscal superior a 109 millones de pesos.
- Deducciones por más de 190 millones sin respaldo documental válido.
La auditora concluyó que las operaciones no tenían materialidad y podrían constituir lavado de dinero o evasión fiscal.
Además, documentos oficiales citados por El Universal señalan que Márquez habría recibido 2.6 millones de pesos en depósitos en efectivo entre 2019 y 2021 que no fueron declarados ante el fisco.
Funcionarios de la misma ANAM, incluidos subdirectores y agentes aduanales, aparecen relacionados con empresas que comparten domicilio fiscal con Aledo, lo que amplía la línea de investigación por conflicto de interés y uso de empresas fachada.
De “LordRelojes” a dueño de un penthouse en Polanco: la evolución patrimonial bajo escrutinio
De acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), Márquez posee una colección de relojes de lujo valuada en alrededor de 7.7 millones de pesos, adquirida entre 2012 y 2021.
Entre las piezas documentadas se incluyen modelos con costos:
- Superiores al millón de pesos.
- En un caso específico, cercanos a 3.7 millones de pesos.
Según información patrimonial consultada por MCCI, entre 2019 y 2025, el funcionario reportó ingresos por alrededor de 1 millón de pesos, insuficientes para justificar tanto la colección como su nivel de vida.
El penthouse de Polanco
Investigaciones de Reforma y MCCI detallan que en marzo de 2025, Márquez adquirió un penthouse en el complejo Polárea, Nuevo Polanco, por 7.7 millones de pesos, aunque inmuebles comparables en ese desarrollo alcanzan valores cercanos a 22 millones.
El inmueble fue vendido por Angelina Deyanira Vázquez Álvarez, esposa del coronel Antonio Buchan Martínez, militar en activo. El departamento originalmente había sido comprado en 2014 por 5.6 millones de pesos y, de acuerdo con lo reportado, no aparece en las declaraciones patrimoniales del funcionario.
Vecinos de la zona han señalado el uso de camionetas blindadas y escoltas armados relacionadas con el entorno del funcionario, lo que ha generado preocupación entre residentes.
Señalamientos de empresarios y agentes aduanales
Reportajes de Reforma han documentado testimonios que apuntan a un presunto esquema en el que se permite la importación de vehículos de lujo con facturas subvaluadas.
Según los testimonios:
- El vehículo se revende en Estados Unidos a un valor artificialmente bajo.
- Se genera una factura final con ese precio.
- El pedimento se presenta ante la aduana mexicana con ese valor.
- Los impuestos se calculan sobre la cifra reducida.
Un agente aduanal lo explicó así:
Revender, comprarlo allá, revenderlo a un bajo precio y decir: ‘Yo lo compré a este precio, esa es mi factura final’”.
Otro testimonio sobre la actuación de la aduana señaló:
La Aduana se tiene que hacer como de la vista gorda… ves un BMW nuevo que debería valer un millón de pesos, pero trae pedimento por 300 mil”.
Un caso ilustrativo documentado por Reforma es el de un Jeep Wrangler Unlimited Moab que, pese a tener un valor comercial de entre 600 y 900 mil pesos, fue declarado por 207 mil pesos, pagando apenas 2,500 pesos de impuestos.
Huachicol fiscal: ¿en qué consiste y por qué lo involucra?
El llamado huachicol fiscal engloba operaciones irregulares destinadas a evadir impuestos mediante:
- Importaciones de combustibles con documentación alterada.
- Subvaluación de mercancías.
- Uso de empresas fachada.
- Simulación de exportaciones.
Según denuncias internas citadas por Proceso y El Universal, Márquez también estaría bajo revisión por presunta participación en redes de tráfico de combustible, una acusación que permanece abierta dentro de los expedientes federales.
Funcionarios de la ANAM también lo han señalado por presunta venta de plazas, lo que agrava el contexto de opacidad dentro de la institución.
PAN exige la destitución del funcionario
En el ámbito político, el caso escaló cuando diputados del Partido Acción Nacional (PAN) solicitaron públicamente a la presidenta Claudia Sheinbaum separar del cargo a Márquez Hernández.
El diputado Federico Döring afirmó que el funcionario formaría parte de un esquema de beneficio al llamado “huachicol fiscal”, presuntamente relacionado con círculos cercanos al expresidente López Obrador. En una de sus declaraciones señaló:
Axel es el que le está cuidando el negocio del huachicol fiscal al hampón de Andy”.
Estas afirmaciones deben entenderse como señalamientos políticos, no como hechos confirmados por una resolución judicial.
Otros legisladores, como Ernesto Sánchez, criticaron la falta de acción de la Secretaría Anticorrupción, a la que calificaron como “elefante blanco”.
Hasta ahora, la presidencia no ha emitido una postura pública sobre el futuro del funcionario.
¿Qué parte está confirmada y qué sigue siendo denuncia?
Para entender el caso, es importante distinguir entre hechos comprobados, hallazgos periodísticos y acusaciones políticas.
Hechos confirmados:
- La cancelación de la visa por parte de Estados Unidos.
- La auditoría del SAT que determinó un crédito fiscal millonario contra Aledo.
- La colección de relojes y la compra del penthouse, documentadas con registros oficiales.
Investigaciones periodísticas sólidas:
- Esquemas de subvaluación de autos documentados por Reforma.
- Depósitos no declarados y uso de empresas vinculadas a funcionarios de Aduanas.
Acusaciones aún sin resolución oficial:
- Presunta relación con redes de tráfico de combustible.
- Presunta venta de plazas.
- Vínculos con personajes políticos en presuntos actos de huachicol fiscal.
¿Qué significa este caso para la ciudadanía?
Más allá de los nombres, el caso revela:
- Las dificultades para controlar la corrupción en aduanas, una de las áreas más vulnerables del Estado mexicano.
- El impacto directo en la recaudación fiscal, que afecta al presupuesto público.
- La necesidad de mayor transparencia y vigilancia interna.
De acuerdo con declaraciones de la Consejería Jurídica del Ejecutivo, una reforma profunda a la Ley Aduanera será enviada al Congreso para cerrar espacios a prácticas irregulares en importaciones y exportaciones.
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