Sheinbaum exige “pruebas contundentes” a EEUU ante acusaciones de lavado de dinero a bancos mexicanos: “Nosotros actuamos si hay pruebas”, dice

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció este jueves sobre las acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra tres instituciones financieras mexicanas por presunto lavado de dinero.

Desde Palacio Nacional, durante su ‘Conferencia del Pueblo’, Sheinbaum dijo que hasta el momento no se han presentado pruebas contundentes que sustenten los señalamientos.

Si hay pruebas, se actúa. No hay impunidad, no importa quién sea. Pero si no hay pruebas, pues no se puede actuar, como en cualquier delito”, afirmó la mandataria.

Las instituciones señaladas por las autoridades estadounidenses son CIBanco, Intercam y la casa de bolsa Vector, esta última vinculada a Alfonso Romo.

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¿Qué dijo Sheinbaum sobre la información recibida por México?

De acuerdo con Sheinbaum, la Secretaría de Hacienda y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) recibieron hace semanas un informe confidencial del Departamento del Tesoro y de FINSEN, su homólogo estadounidense. Sin embargo, ese documento solo contenía datos generales.

El comunicado venía con información muy general, no había información detallada de las razones por las cuales consideraban que estas instituciones financieras hacían lavado de dinero”, explicó.

La mayor parte de la información se refería a transferencias entre empresas chinas y mexicanas. Según la presidenta, estas compañías están legalmente constituidas y operan dentro de un comercio bilateral activo.

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México solicita más pruebas y abre investigaciones propias

Ante la falta de elementos sólidos, las autoridades mexicanas decidieron pedir más información a Estados Unidos. Aun así, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) inició revisiones y encontró únicamente faltas administrativas, sin elementos que probaran lavado de dinero.

La CNBV, a la hora de hacer la revisión, encuentra faltas administrativas en estas tres instituciones, que no son ninguna prueba de lavado de dinero”, dijo Sheinbaum.

Por su parte, la UIF investigó a las empresas chinas involucradas y halló que tienen comercio con México desde hace años, además de múltiples relaciones con más de 300 empresas mexicanas.

Mensaje directo al Tesoro de EEUU: “Envíen pruebas”

Sheinbaum fue clara: “Que el Departamento del Tesoro envíe las pruebas, si es que las tiene, para que los acompañemos en el proceso. Si no hay pruebas, no puede haber de nuestra parte reconocimiento de lavado de dinero”.

También recordó el caso del general Salvador Cienfuegos, detenido en Estados Unidos y luego liberado al no presentarse pruebas suficientes.

Nosotros actuamos si hay pruebas”, insistió.

La mandataria recalcó que México no se subordina a ninguna nación: “Nos coordinamos, colaboramos, lo hemos dicho muchas veces, pero no nos subordinamos”.

Relación con Estados Unidos debe ser de respeto y equidad

Claudia Sheinbaum reiteró que la relación bilateral debe ser de respeto mutuo.

No somos piñata de nadie, a México se le respeta, y esa es la posición que hemos llevado con el presidente Trump”, declaró.

Ni lo negamos ni lo aceptamos, si hay pruebas (…) se actúa, administrativamente, incluso, penalmente, pero si no hay pruebas, no se puede actuar”, reiteró la presidenta.

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