Juan Collado, abogado de Peña Nieto, es acusado de lavar 15 mdd

MÉXICO.- — Los problemas legales para Juan Collado, abogado cercano al expresidente Enrique Peña Nieto, continúan. Una nueva investigación del diario El País ha revelado que Collado estaría vinculado a Jaime Sánchez Montemayor, quien actúa como su presunto prestanombres.

Según el reportaje, Sánchez Montemayor maneja un patrimonio de aproximadamente 15 millones de dólares, que incluye bienes inmuebles y depósitos bancarios en diversas cuentas internacionales.

El diario español accedió a documentos confidenciales de la Banca Privada d’Andorra (BPA), donde se detallan los movimientos financieros y propiedades gestionadas por Sánchez Montemayor en nombre de Collado.

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Antescedentes de Juan Collado

A pesar de estas investigaciones, Juan Collado ha salido victorioso de varios casos judiciales.

A principios de 2024, logró que se sobreseyera un proceso por defraudación fiscal, y ha enfrentado acusaciones de lavado de dinero y delincuencia organizada con éxito en los tribunales.

Andrés Manuel López Obrador, anterior presidente de México, criticó duramente estos fallos judiciales, acusando al Poder Judicial de estar “secuestrado por la oligarquía”.

Inmuebles y negocios a nombre de Jaime Sánchez Montemayor

El presunto prestanombres de Collado no solo está vinculado a propiedades de lujo en México, sino también a un vasto portafolio de negocios. Según El País, Sánchez Montemayor posee tres propiedades de lujo en Guadalajara y un terreno de 405 hectáreas en Ciudad Valles, San Luis Potosí, valuado en 2.8 millones de dólares. Además, se le atribuyen 900 cabezas de ganado, cuyo valor asciende a 1.2 millones de dólares.

En cuanto a sus cuentas bancarias, Sánchez Montemayor tiene depósitos en instituciones internacionales, incluidos Merrill Lynch en EU (1 millón de dólares), BPA (955,427 dólares), City Bank (884,831 dólares) y Banorte México (150,000 dólares). Esta información ha sido corroborada por el reportaje de El País, que también resalta cómo el dinero se gestionó a través de múltiples cuentas y entidades.

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Préstamo hipotecario en 2014

La investigación también revela que, en 2014, Sánchez Montemayor solicitó un crédito hipotecario por 950,000 dólares a la Banca Privada d’Andorra (BPA), con el fin de adquirir una propiedad en Zapopan, valuada en 815,000 dólares. Para respaldar el préstamo, utilizó la sociedad Constellation Investment, la cual está vinculada a Juan Collado.

El reportaje señala que el banco BPA no solo aprobó el crédito, sino que también respaldó la solvencia de Sánchez Montemayor al mencionar que Collado manejaba una veintena de cuentas con un total de 84 millones de dólares y varios préstamos por un monto de 9.5 millones. Según El País, el objetivo de este préstamo era ocultar la vinculación directa entre Collado y Sánchez Montemayor.

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Sánchez Montemayor como “persona interpuesta”

Un auto judicial de febrero de 2024 detalla que Jaime Sánchez Montemayor fue descrito como una “persona interpuesta” de Juan Collado. Además, se ordenó el embargo provisional de todos sus bienes, acciones y fondos, en el marco de las investigaciones.

Según el documento, la operativa de Sánchez Montemayor tuvo el propósito de ocultar la verdadera titularidad de los fondos, aunque las transacciones entre ambos eran constantes.

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¿Quién es Jaime Sánchez Montemayor?

Antes de su vinculación con Juan Collado, Jaime Sánchez Montemayor tuvo una destacada carrera en el sector financiero mexicano.

Fue director general del Banco Mexicano (Banpias), una de las instituciones bancarias más influyentes del país, y también formó parte de la junta de gobierno del Banco de México.

Esta trayectoria le permitió forjar una red de contactos influyentes, que según la investigación, lo habría convertido en el candidato perfecto para actuar como prestanombres.