Los millonarios depósitos de MCCI, de Claudio X. González, en Suiza y los pagos de la embajada de EU revelados por la UIF

CIUDAD DE MÉXICO.-La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha destapado un escándalo de financiamiento que involucra a la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), de Claudio X. González. Según Pablo Gómez, titular de la UIF, MCCI ha recibido grandes fondos de la embajada de Estados Unidos y ha realizado transferencias millonarias a cuentas en el extranjero. Estas revelaciones han generado una ola de controversia y debate sobre la transparencia en el financiamiento de ONGs y el papel de los fondos internacionales en la política mexicana.

El financiamiento de MCCI por la Embajada de Estados Unidos

Uno de los aspectos más llamativos de este escándalo es el financiamiento recibido por MCCI de la embajada de Estados Unidos. Según los informes de la UIF, MCCI ha recibido un total de 96 millones 740 mil 613 pesos desde agosto de 2018. Este financiamiento comenzó después de las elecciones presidenciales de 2018, en las que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ganó la presidencia.

Pablo Gómez ha cuestionado la legitimidad de recibir tales fondos para una ONG que realiza actividades políticas. A su juicio, aunque las ONGs tienen el derecho de ser opositoras y de criticar al gobierno, el hecho de recibir financiamiento de gobiernos extranjeros plantea serias dudas sobre la imparcialidad y la integridad de estas organizaciones. Gómez ha señalado que cualquier financiamiento de origen extranjero debería ser transparente para evitar posibles conflictos de interés y asegurar que no se esté vulnerando la soberanía nacional.

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Transferencias internacionales y depósitos en Suiza

Además del financiamiento de la embajada de Estados Unidos, la UIF ha revelado que MCCI ha transferido una suma muy grande a cuentas en bancos suizos. Entre 2016 y 2023, la asociación realizó pagos por 31 millones 752 mil 802.03 pesos a bancos en Suiza y Estados Unidos.

Las transferencias incluyen:

• Consorcio Metropolitano Inmobiliario: Recibió 24 millones 552 mil 401.38 pesos en Suiza.
• Inmobiliaria Coapa Larca: Recibió 6 millones 88 mil 869.62 pesos en Suiza.
• Signos Vitales Society: Recibió 1 millón de pesos en una cuenta en Estados Unidos.
• Ricardo Alday González: Recibió 46 mil 802.29 pesos en una cuenta en Estados Unidos.
• Inmobiliaria Castellanos S.A.: Recibió 39 mil 593.70 pesos en Suiza.
• Wan Infra World Association of Newspapers and News Publishers: Recibió 25 mil 135 pesos.

La UIF ha solicitado explicaciones sobre estos pagos, que ellos señalan parecen ser una parte clave del misterio en torno a MCCI.

Pagos a personas morales y físicas

Además de las transferencias internacionales, MCCI ha realizado pagos a personas morales y físicas en México. Entre 2016 y 2023, la organización desembolsó 91 millones 38 mil 628 pesos a personas morales y 203 millones 595 mil 154 pesos a personas físicas.

Entre los beneficiarios de estos pagos se encuentran:

• Claudio X. González: Recibió 26 millones 514 mil 057.74 pesos.
• María Amparo Casar: Recibió 11 millones 244 mil 873.72 pesos.

Claudio X. González, uno de los principales líderes de MCCI, ha sido señalado como uno de los principales receptores de pagos. La UIF ha cuestionado si estos pagos a personas físicas y morales están relacionados con actividades destinadas a influir en el panorama político del país.

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Reacciones de MCCI a las acusaciones

MCCI ha respondido a las acusaciones de la UIF y del presidente López Obrador defendiendo su transparencia y legalidad. La organización afirma que todas sus operaciones están en total conformidad con las leyes mexicanas y las normas fiscales establecidas. Según MCCI, los fondos recibidos de la embajada de Estados Unidos y otras fuentes internacionales han sido utilizados de manera legítima y no para influir en el gobierno mexicano.

MCCI ha criticado al gobierno por lo que considera un intento de hostigamiento y una violación de sus derechos a la privacidad. La organización también ha enfatizado que las donaciones recibidas desde el extranjero, incluyendo las de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), están dentro del marco legal y no contravienen la soberanía nacional.

La respuesta de AMLO a MCCI

El presidente AMLO ha utilizado las revelaciones para criticar el financiamiento de EU a ONGs que, a su juicio, se dedican a cuestionar su gobierno con recursos provenientes de gobiernos extranjeros. El mandatario ha propuesto una reforma para regular el financiamiento de ONGs, con un énfasis particular en aquellas que reciben fondos internacionales. La reforma propuesta busca garantizar que los recursos utilizados por estas organizaciones sean transparentes y no comprometan la soberanía nacional.

Además, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha enviado una nota diplomática al gobierno de Estados Unidos para expresar su preocupación por el financiamiento otorgado a MCCI, sugiriendo que esto podría ser un intento de influir en la política interna de México.

Acusa AMLO intervención de EU en elección

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) también acusó a Estados Unidos de intervenir en las elecciones mexicanas a través del financiamiento de organizaciones opositoras al gobierno. La declaración se produjo en la conferencia matutina del presidente, donde expresó su preocupación sobre la influencia externa en el proceso electoral de México.

AMLO detalló que Estados Unidos habría proporcionado recursos a la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), la cual ha sido crítica de su administración. Según el presidente, la MCCI es responsable de impulsar una campaña negativa contra su gobierno y su persona, especialmente en plataformas digitales donde se han difundido acusaciones de corrupción sin aparente fundamento.

“Esta organización es la que impulsa al bloque conservador, se mete en cuestiones políticas electorales y es la que está participando en la guerra sucia contra nuestro movimiento y contra el presidente de México,” acusó López Obrador. Además, criticó el uso de los fondos provenientes de EU, alegando que se destinan a campañas en línea con mensajes despectivos hacia él, como acusaciones de ser un “narcopresidente.”

El presidente también cuestionó la relación entre la MCCI y medios de comunicación estadounidenses, así como la posible conexión con la Administración de Control de Drogas (DEA) de EU. AMLO solicitó que se clarifique el origen y el destino de los fondos enviados a la MCCI y que se justifique el uso de esos recursos.

En respuesta a las acusaciones, López Obrador anunció que antes de concluir su mandato, enviará una nota diplomática a la Administración del presidente Joe Biden para formalizar su reclamo. Considera que el financiamiento a la MCCI es una forma de intervención extranjera que debe ser abordada. “Es el colmo que la Administración de Biden no haya frenado el envío de recursos a esa organización, a pesar de los reclamos que hemos hecho desde Palacio Nacional,” expresó.

En 2023, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) admitió haber otorgado más de 6 millones de dólares a la MCCI, una organización fundada por el empresario Claudio X. González. AMLO cuestionó esta práctica y consideró que es inapropiado que un gobierno extranjero financie a grupos opositores en México, describiéndolo como una forma de “politiqueo ramplón” que contribuye a la decadencia política global.

“Lo que sí se va a dar a conocer lo que recibe Claudio X. González de Estados Unidos mañana o pasado,” anunció el presidente, sugiriendo que esta situación es inaceptable y que se debería erradicar este tipo de intervenciones. También señaló que, aunque el problema no es con el pueblo estadounidense, sino con las élites que aplican esta política, estas acciones afectan la percepción global de EU.

AMLO concluyó que su intención es aclarar estos asuntos para evitar que se repitan en el futuro y abogar por una política exterior que respete la soberanía de otros países.